2023年5月31日，河南花花牛乳業集團新一屆董事會成立并召開中高層以上領導干部會議。河南農業投資集團有限公司副總經理、河南省農業綜合開發有限公司總經理張淑杰，河南省農業綜合開發有限公司副總經理任海俠，河南花花牛乳業集團股份有限公司、河南花花牛實業集團有限公司董事長唐洪峰等領導出席會議。花花牛乳業集團中高層領導干部參加會議。

按照會議議程，河南省農業綜合開發有限公司副總經理任海俠宣讀花花牛乳業集團股東大會、董事會、監事會會議決議。

股東大會決議：花花牛乳業集團第二屆董事會成員分別為唐洪峰、王宇驊、賀璽、關紹峰和關萌；監事會成員分別為馬志明、程海濤和付靜；宣讀《河南花花牛乳業集團股份有限公司章程》有關條款的相應修改和《河南花花牛乳業集團股份有限公司董事會 議事規則》有關條款的相應修改。以上決議均符合《公司法》《公司章程》及《股東大會 議事規則》的規定，決議合法有效。

董事會決議：選舉唐洪峰先生為公司董事長，任期與公司第二屆董事會一致。依據《河南花花牛乳業集團股份有限公司章程》第七條：“董事長為公司的法定代表人”的規定，公司法定代表人變更為唐洪峰先生；董事會決定聘任公司副總裁萬冬梅女士為公司財務負責人，任期自董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。以上決議均符合《公司法》《公司章程》及《董事會 議事規則》的規定，決議合法有效。

監事會決議：共同選舉馬志明先生為公司第二屆監事會主席，任期與第二屆監事會一致。決議均符合《公司法》《公司章程》及《監事會 議事規則》的規定，決議合法有效。

楊總表示，國資的注入給花花牛乳業集團帶來新的活力和新的機遇，但更多是帶來了新的希望。花花牛乳業集團全體員工倍感使命艱巨、責任重大，但我們充滿信心。今后，在新一屆董事會的指引下，在唐董事長的帶領下，花花牛全體員工將團結一心、擔當盡責，為花花牛的再次啟航竭盡全力。一是要堅持把發展作為第 一要務，緊緊圍繞董事會制定的方針、目標，以更加務實高效的工作作風，推動各項工作生根落地。二是要堅持把團結共事作為工作前提，嚴格落實董事會各項決議，帶領全體員工，凝心聚力、精誠團結，以集體智慧和力量，推動集團戰略目標的達成。三是堅持把擔當盡責作為工作準則，嚴格做到“權為公司所用、利為公司所謀、事為公司所為、情為公司所系”，以清正廉潔、遵紀守法、公正無私、真抓實干的實際行動履職盡責，向董事會遞交滿意的答卷。 

唐董事長表示，首先我代表改組后的董事會成員感謝各位股東和領導給予我們的信任，特別是選舉我擔任花花牛乳業集團股份有限公司董事長表示z真誠的感謝！感謝大家的支持與信任，感謝各位股東的理解與包容。在這里，尤其要感謝關曉彥先生，是關總帶領乳業集團全體員工堅守“發展是硬道理”的信念，齊心協力，團結一致，克服重重困難，積極開拓，采取了精心改革，細致調整，轉機建制，規范管理等一系列措施，才有了今天乳業集團的發展局面，公司2015年已步入全國奶業D20行列。

我深知，在我國當前經濟形勢下，尤其是面對全國乳業發展的新格局，花花牛乳業集團的發展，任重道遠；面對各位股東的重托和期待，我也深感責任重大。我將義不容辭地履行好職責，以百倍的努力，久久為功，善作善成，帶領全體花花牛乳業員工，力爭以z佳的工作業績，回報各位股東和領導的信任與期待。今后，我將帶領董事會從以下幾點做好工作，扛起責任擔當。

一是加強黨建引領。堅持加強黨的領導和完善公司法人治理相統一，把黨的領導融入公司治理的各個環節。堅持黨建工作與生產經營深度融合，領悟“兩個確立”，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，強化使命擔當意識，為花花牛乳業集團的發展提供堅強的政治和組織保證。

二是保持生產經營的穩定。按照年初乳業集團制定的目標任務抓好各項重點工作，在企業發展新舉措實施之前，嚴格執行現有的規章制度，保持生產經營的穩定，確保思想不亂、隊伍不散，工作不斷、干勁不減。

三是加強內部管理。在保證集團正常生產秩序穩定的前提下，按照現代企業制度的要求，優化組織結構，完善科學的考核評價體系、激勵機制、用人機制，加強企業文化建設，進一步激發全體員工干事創業的激情。目前，尤其要在奶源、產品研發和市場開拓等方面精準發力。

四是理清發展思路。立足企業上市和進入全國奶業十強，抓緊謀劃發展思路，利用農投集團上下游產業資源優勢，賦能乳業集團發展增勢，適時整合省內其他乳品企業，進一步完善產業鏈。

五是強化廉潔自律。我將和董事會成員、經營層成員一道，始終以對組織負責，對自己負責，對家人負責的態度，以“為股東服務，為員工負責”的態度，始終不忘初心，從嚴要求自己和全體同事，筑牢思想防線，守住廉潔底線，以清廉正直的形象贏得大家的支持，不辜負組織的嚴管厚愛。

河南農業投資集團有限公司副總經理、河南省農業綜合開發有限公司總經理張淑杰首先代表農投集團向花花牛乳業集團全體干部職工表示感謝！

張總表示，“花花牛”品牌誕生于1994年，前身可追溯至鄭州種畜場，有深厚的積淀和光榮的傳統，但發展過程中幾經坎坷，殊為不易，特別是在2008年三聚氰胺事件中受到了嚴重挫折。在這個關鍵時刻，關曉彥參與了企業重組和改制，及時挽救了“花花牛”品牌，回顧近30年歷程，花花牛乳業集團在各級政府的正確領導下，在歷屆董事會、監事會、經營班子的努力拼搏以及廣大職工的辛勤付出下，積極應對風險挑戰、解困求存，不斷在攻堅克難中發展壯大，目前已經成為河南家喻戶曉的奶業龍頭，得到了社會各界的高度肯定和廣泛贊譽，“花花牛”品牌滲透到河南老百姓心中！

張總指出，去年以來，受疫情沖擊、市場競爭等多重壓力影響，花花牛乳業集團發展遇到困難，在此關鍵時刻，省委、省政府和省國資委安排農開公司扶持救助。今年3月，為加快河南農業強省建設，省委、省政府整合農開公司、鄭州糧食批發市場、河南糧投集團等省屬農業企業，組建了河南農業投資集團，定位于建設農業強省的主力軍，也為花花牛乳業集團帶來更多的曙光。農開公司作為省屬企業，一直堅持政府擔當、振興產業的理念，通過股權收購成為了花花牛乳業集團的第 一大股東。

唐洪峰同志作為董事會新任董事長，下一步要按程序擔任黨委書記，其長期在畜牧領域工作，對全省乃至全國乳業市場發展有著深入的研究和豐富的實踐經驗，并一直擔任著花花牛乳業集團的董事，對花花牛乳業集團有著深厚的感情，農投集團相信唐洪峰同志能夠帶領大家做優做強“花花牛”品牌。

農投集團作為花花牛乳業集團的第 一大股東，將全力支持花花牛乳業集團的發展，同時也將和全體花花牛人及股東一道，加強黨的建設，共謀發展思路，共同開拓市場，共建現代企業管理體系，抓住河南奶業振興的重大機遇，強強聯合、優勢互補、互利共贏，共同推動花花牛乳業集團實現更大發展，力爭3至5年內實現主板上市，全力打造河南乳業航母，穩步進軍國內奶業十強。

新目標、新機遇、新征程、新輝煌。花花牛乳業集團將在新一屆董事會及領導班子的帶領下，睿創變革、齊心協力、勠力同心、團結奮斗，以更加昂揚的斗志和飽滿的精神投身到工作中，當好振興河南奶業主力軍、排頭兵，助推鄉村振興和農業產業高質量發展，為現代化河南建設貢獻企業力量。